反洗钱_221126_备

代理银行反洗钱原则有哪两个方面？选两个答案

发布于 2021-02-17 21:05:27

【多选题】
A 除了发起关系的人之外至少有一个人应该批准代理关系
B 代理银行是高风险行业并且所有的代理银行关系都应该每年审核
C 政治敏感人物的参与和下游（嵌入）客户等因素增加了代理关系的内在风险
D 一个机构可能不需要考虑其他因素下对位于充分反洗钱环境中（金融行动特别工作组成员国家）的代理银行分配低风险评级

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186****0683 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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