反洗钱_221126_备

依据美国爱国者法案，美国金融机构与国际金融机构交易时有哪两个要求？

发布于 2021-02-17 21:05:27

【多选题】
A 对空壳银行执行高度尽职调查
B 对代理账户执行尽职调查
C 访问国际金融机构的总部
D 遵守美国爱国者法案发布的特别措施

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sdntb 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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