反洗钱_221126_备

根据FATF40项建议，下列哪一项是具有跨境往来银行业务（代理业务）的金融机构要求做到的？

发布于 2021-02-17 21:04:55

【多选题】
A 收集政治公众人物客户名单
B 识别拥有5%或以上权益的自然人的身份信息
C 在建立客户关系之前得到银行高级别经理的许可
D 请独立第三方对被调查银行的反洗钱程序进行审查

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LM1998 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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555844hhh

这家伙很懒，什么也没写！

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