反洗钱_221126_备

一个大型美国银行正在对一个非美国银行进行尽职调查。这个非美国银行在美国银行申请开设代理账户，依据美国爱国者法案，美国银行需要采取哪两个步骤？选两个答案

发布于 2021-02-17 21:04:54

【多选题】
A 验证外国银行客户的身份
B 判断是否需要加强尽职调查
C 评估代理账户洗钱风险
D 验证非美国银行高政治风险的管理人员的身份

关注者

0

被浏览

106

ToopBook 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

tzy789

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

597

被采纳

598

关注TA

发私信

相关问题

1

以下哪种情形最接近于《联合国打击跨国有组织犯罪公约》和其他议定书关于洗钱的定义？

2

如果通过调查，发现董事长的弟弟账户交易存在可疑怎么做?

3

【第10题】（）应当自觉接受上级党组织和党员、群众监督，加强互相监督。党支部书记每（）应当向上级党组织和党支部党员大会述职，接受评议考核，考核结果作为评先评优、选拔使用的重要依据。

4

第110题：敷设于水中的电缆，必须贴于水底，应埋入河床（海底）2m以下。

5

一个金融机构扩大了它的服务范围以吸引政治高风险的人的业务，这类人以前从未在客户群里面。在考虑将PEP politicallyexposed persons作为客户时合规官员应该采取哪两个行动？选择两个答案

6

【第11题】在工作实践中，一般按（）的次序排列，其他委员通常按（）的次序排列。

7

类似金融行动任务小组的地区组织是通过哪两个方式在其地区影响反洗钱和资助恐怖活动标准的？选两个

8

第111题：敷设在河床下的电缆埋设深度为1m。

9

FATF地区组织的两个关键角色是什么？选择两个答案 A

10

根据FATF40项建议，下列哪一项是具有跨境往来银行业务（代理业务）的金融机构要求做到的？

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服