反洗钱_221126_备

金融行动特别工作组主要通过下列哪种方式在相对宽松的反洗钱区域内实现其目标？

发布于 2021-02-17 21:04:55

【多选题】
A 在没有中央银行的国家扮演中央银行的角色。
B 建立反洗钱和恐怖融资的标准和方法，并推动有效的执行。
C 通过监控特别工作组成员和宽松区域间的金融交易，向所有成员国提供执法援助。
D 在监管相对宽松的地区扮演金融情报中心的角色，协助这些区域改进反洗钱和抵御恐怖融资的控制措施。

关注者

0

被浏览

87

SMALL 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

叫地主

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

642

被采纳

582

关注TA

发私信

相关问题

1

第111题：敷设在河床下的电缆埋设深度为1m。

2

FATF地区组织的两个关键角色是什么？选择两个答案 A

3

根据FATF40项建议，下列哪一项是具有跨境往来银行业务（代理业务）的金融机构要求做到的？

4

【第12题】对辅警党员，（）组织关系和收缴党费，（）做好理论学习、教育培训、管理服务等工作。

5

第112题：10kV及以下电缆与控制电缆水平接近且不做屏蔽保护时的最小净距为0.1m。

6

金融行动特别工作组成员间的相互评估包括

7

【第13题】入党介绍人（）参加讨论接收预备党员的支部大会。如两名入党介绍人都不能参加会议，支部大会（）。如一名入党介绍人因故不能参加会议，但在会前已将发展对象的情况向党支部作了负责的报告，支部大会（）。

8

金融情报机构对它的成员提供的支持措施？

9

第113题：GIS终端内如需灌入绝缘剂，在安装前宜检验其密封性，如采用抽真空法，应满足工艺要求。

10

一家金融机构的主管因洗钱而被判为庞氏骗局的一部分，并被解雇。由于内部调查，证据证明一名雇员参与了非法活动，该机构应采取何种行动?（另一种考法：银行总裁涉嫌贪污受贿，经过进一步调查发现有一名员工参与了帐户操作。应该如何处理这名银行员工？）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服