反洗钱_221126_备

一家银行发现有一个客户在偿还信用卡欠款的时候，还款金额超出欠款金额。下列哪一项顾客的行为显示有洗钱风险?

发布于 2021-02-17 21:05:12

【多选题】
A 这个客户定期都会在偿还信用卡的时候超额偿还，但超出的金额不高。
B 这个客户超额偿还，而且超出了一大笔钱。他要求银行以支票的形式退还给他。
C 这个客户超额偿还，而且超出了一大笔钱。他要求银行把超出的部分用来偿还另一张信用卡。
D 这个客户定期都会在偿还信用卡的时候超额偿还，但超出的金额不高。他要求银行把多出部分打回到支付账户所在的银行。

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别跟我提钱 2023-02-17

呵呵呵

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猫哥

这家伙很懒，什么也没写！

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