反洗钱_221126_备

一个新的银行客户代表最近为一个客户开立了银行账户。客户说他的职业是做家教。下列客户的哪个行为显示有洗钱风险？

发布于 2021-02-17 21:05:12

【多选题】
A 持续向账户存入小额的现金
B 定期向一个亲属的银行账户进行电汇转账
C 在存进大笔现金的当天向另一个银行转出账户全部余额
D 同时在该银行也开立了一个储蓄账户，定期会把活期账户的部分金额转到这个储蓄账户中

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Topophilia 2023-02-17

天生傲骨，怎能服输。

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