反洗钱_221126_备

一家金融机构收到了当地一家公司的信贷请求。这家公司已经是这个金融机构多年的老客户了。在提供给机构的相应文件中表明，这家公司的资产有大幅度的增长，而且还收购了几家新的子公司。进一步的调查还发现，这几家新收购的公司是新近成立的空壳公司。这是否预示存在洗钱行为？

发布于 2021-02-17 21:05:12

【多选题】
A 不会，该公司已经是这个金融机构多年的老客户。
B 是的，空壳公司常用来作为避税工具。
C 不会，空壳公司常被企业用来作为企业多元化的一种手段。
D 会的，空壳公司可能会被用来掩盖实际控制人。

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萌萌萌? 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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李佳航

这家伙很懒，什么也没写！

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