反洗钱_221126_备

欧盟第四号关于洗钱指令相关哪项陈述是正确的？

发布于 2021-02-17 21:04:59

【多选题】
A 需要识别受益所有者的身份
B 首次定义走私药物是犯罪活动
C 要求非欧盟国家的银行遵守欧盟法律法规
D 要求客户尽职调查文件至少保留15年

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fp2090 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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y0000z

这家伙很懒，什么也没写！

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