反洗钱_221126_备

一个私人银行的合规专员接受了一项任务，审核对一些人的流程，以确保是符合相关指导原则的。这包括了VIP客户例如明星和政客。下列哪两个陈述与wolfsberg私人银行反洗钱原则一致？选两个答案

发布于 2021-02-17 21:05:26

【多选题】
A 所有新的个人客户必须经过至少一个人的批准，不包括负责的私人银行业者。
B 当VIP客户使用编号账户，从该账户发出的电汇不应该包括客户的名字。
C 负责的私人银行业者可以利用银行的集中账户阻止对VIP的敏感财务信息披露。
D 为了限制对敏感信息的散播，对VIP客户账户的审核必须由负责的银行业者完成。
E 当一个账户在一个人的名下时，负责的私人银行业者必须确认这个客户是否是代表他自己。

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176****8203 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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