反洗钱_221126_备

FATF40项建议中提到的报告可疑行为的方法包括：请选择三个答案

发布于 2021-02-17 21:05:25

【多选题】
A 应该及时向所在国家的金融情报中心报告可疑活动。
B 金融机构已经与执法部门就该可疑活动进行沟通。
C 金融机构有证据表明该项活动与恐怖融资有关系。
D 金融机构已经与账户所有人取得联系，确认账户最近变化情况。
E 金融机构有合理的证据怀疑资金是犯罪活动所得。

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MEISHAONV 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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