反洗钱_221126_备

镇上一家很受欢迎的餐馆已经开始存储比往年更少的现金。在对客户的账目进行回顾时，你发现信用卡收据没有任何解释就增加了。该账户的专员发现，这家餐厅已经在现场安装了一台私人自动柜员机ATM，并已开始在进行一个露台餐厅建设。哪一个危险信号应该引发更多的调查?

发布于 2021-02-17 21:04:45

【多选题】
A 私人取款机
B 较低的现金存款
C 增加信用卡收据
D 新天井用餐区的建设

关注者

0

被浏览

107

kid 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

老坛脚踩牛肉面

房多车多钱多

提问

回答

1081

被采纳

1080

关注TA

发私信

相关问题

1

一家艺术品与古董拍卖行将一件出名的油画作品以1千2百万美金的价格卖给了一个代理人，这个代理人代表了几位当地的投资者。这幅油画曾经在10年前的一次拍卖上以5百万美金的价格成交。本次拍卖款的支付是通过几位投资者在一个离岸的司法管辖区的银行开设的账户通过转账的形式实现的。该账户无法核实实际控制人的身份信息。下列哪两项描述显示上述的行为存在洗钱风险？请选择两个答案

2

正在开发一套全面的以风险为基础的维护业务关系的准则。哪种情况表明，该机构应终止与客户的关系？（单选）

3

【第1题】党的根本组织原则是（）。

4

以下文件具有法律效力的有：

5

第101题：高压交联电缆附件安装要求有可靠的防尘装置。在室外作业，要搭建防尘棚，施工人员宜穿防尘服。( )

6

一家金融机构希望能给企业客户发放预付卡，以方便他们能够更加方便快捷的支付公司费用。金融机构在发行该产品的时候需要注意下面哪两个方面？

7

【第2题】召开党委会的时间、议题，一般应在（）前通知。会议有关材料一般应同时送达。

8

第102题：高压交联电缆附件接头施工环境相对湿度应低于70%。否则应进行空气调节。推荐用空调器调节湿度，不提倡使用去湿机。去湿机会影响施工人员的身体健康。( )

9

一家银行向客户和非客户提供可冲值开放式预付卡。下列哪一项项对这种预付卡的使用预示可能存在洗钱风险？

10

另一种考法：银行像该行和非该行客户提供预付卡，以下哪一种情况考虑提交可疑报告

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服