反洗钱_221126_备

关于“黑市比索交易”洗钱法的描述，以下哪一项是正确?

发布于 2021-02-17 21:04:49

【多选题】
A 这是已知恐怖分子最常用的洗钱方法
B 这是一种暗中侦查方法，用于查出可能为洗钱者提供协助的政治敏感人士
C 这种方法主要由毒贩使用，目的是将资金转回来源国
D 这种方法用于在美国和墨西哥之间进行美元或比索的跨境现金走私

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2726725176 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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