反洗钱_221126_备

一个组织的自动检测系统发出了大量的反洗钱警报。每月的警报数量在过去一年的增长使合规专员无法及时审核这些警报。结果，现在对这个系统设置进行审核以判断他们是否是合适的。哪项需要包括进对系统设置的评估中?

发布于 2021-02-17 21:04:50

【多选题】
A 与其他同类组织的设置进行比较
B 对没有触发警报的过滤器进行标记之后进行移除
C 基于上一次风险评估审核参数设定
D 基于员工清除警报的能力校正参数

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苦短 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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