反洗钱_221126_备

以下哪一项是黑市比索交易的标志？

发布于 2021-02-17 21:04:49

【多选题】
A 收到与交易无关的第三方进行的电汇转账
B 大额比索存款兑换为美元
C 将美元转账至中美洲或南美洲地区并将其兑换为比索
D 非法实体为非法移民将比索兑换为美元

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fp2090 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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