反洗钱_221126_备

某任职于金融机构的反洗钱专员已经进行了月度自我评估。在自我评估中该专员对开立的账户进行了审查，看其是否符合长期以来的客户身份识别政策。最近一个月的自我评估结果显示，一年多来，合规制度缺陷首次明显增长。下一步该反洗钱专员应采取哪些措施？

发布于 2021-02-17 21:04:48

【多选题】
A 立即向董事会汇报近6个月来的客户身份识别政策趋势
B 确定是否有易于识别的缺陷原因
C 对开户培训项目进行修订
D 在报告发布之前修订政策，简化客户身份识别合规流程

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喵星人fight！ 2023-02-17

一个爱好旅行的漂亮妹子。

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