反洗钱_221126_备

一家银行向客户和非客户提供可冲值开放式预付卡。下列哪一项项对这种预付卡的使用预示可能存在洗钱风险？

发布于 2021-02-17 21:04:46

【多选题】
A 银行的一个老客户，经常会在年底的时候购买一些预付卡。
B 一个不是银行客户的预付卡购买者会定期把大笔的现金充值到几张预付卡中。
C 一个不是银行客户的预付卡购买者总是会通过预付卡的方式获得预付现金。
D 银行的一个老客户每个月都会购买五张等值的小面值预付卡。

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Huang 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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