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在反洗钱调查中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。

发布于 2021-02-16 14:02:36

【单选题】
A 中国证监会
B 中国人民银行当地分支机构
C 上级部门
D 行业监管部门

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y0000z 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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fengshan

这家伙很懒，什么也没写！

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1

公司收到涉嫌()的可疑交易报告后对涉嫌的交易进行分析.甄别,有合理理由认为该交易或者客户与该违法犯罪活动有关的,经可疑交易审定岗.合规总监审批后在可疑交易发生后的24小时内向中国反洗钱监测分析中心.公司所在地中国人民银行分支机构.公安机关报告。

2

各部门和分支机构开展反洗钱培训应覆盖到本单位全体员工。针对全体员工的反洗钱培训,每年至少()次;针对新员工的培训,应在其入职后()个月内至少进行1次。当地监管部门有更高培训频率要求的,应遵守其规定。

3

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防.监控措施,建立健全().客户身份资料和交易记录保存制度.大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。

4

中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括( )。

5

侦查机关认为不需要继续冻结账户资金的,中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后,应当立即以()通知金融机构解除临时冻结。

6

下列关于客户身份资料和交易记录保存说法错误的是()。

7

根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指（）。

8

金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录,情节严重的,对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。

9

根据《反洗钱法》,下列关于应履行反洗钱义务的机构说法正确的是( )。

10

《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于()。

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