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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防.监控措施,建立健全().客户身份资料和交易记录保存制度.大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。

发布于 2021-02-16 14:02:33

【单选题】
A 可疑交易台账制度
B 客户身份识别制度
C 客户交易系统
D 适当性管理措施

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RENO 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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hymnsoul3

这家伙很懒，什么也没写！

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1

分支机构受理业务时,如发现客户已被列入公司反洗钱()名单,则应中止为客户办理业务,并将有关情况及时向分支机构反洗钱岗与反洗钱联络员报告,反洗钱联络员应当立即向公司合规部报告。

2

为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时,应经()的批准或授权。

3

公司设立反洗钱大额交易和可疑交易监测系统。该系统以()为基本单位开展资金交易的监测分析,采集业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

4

公司收到涉嫌()的可疑交易报告后对涉嫌的交易进行分析.甄别,有合理理由认为该交易或者客户与该违法犯罪活动有关的,经可疑交易审定岗.合规总监审批后在可疑交易发生后的24小时内向中国反洗钱监测分析中心.公司所在地中国人民银行分支机构.公安机关报告。

5

各部门和分支机构开展反洗钱培训应覆盖到本单位全体员工。针对全体员工的反洗钱培训,每年至少()次;针对新员工的培训,应在其入职后()个月内至少进行1次。当地监管部门有更高培训频率要求的,应遵守其规定。

6

中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括( )。

7

侦查机关认为不需要继续冻结账户资金的,中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后,应当立即以()通知金融机构解除临时冻结。

8

在反洗钱调查中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。

9

下列关于客户身份资料和交易记录保存说法错误的是()。

10

根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指（）。

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