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金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录,情节严重的,对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。

发布于 2021-02-16 14:02:38

【单选题】
A 一万元以上五万元以下
B 一万元以上十万以下
C 五万元以上十万元以下
D 五万元以上五十万元以下

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一只蝲蝲蛄 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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machi163

这家伙很懒，什么也没写！

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1

中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括( )。

2

侦查机关认为不需要继续冻结账户资金的,中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后,应当立即以()通知金融机构解除临时冻结。

3

在反洗钱调查中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。

4

下列关于客户身份资料和交易记录保存说法错误的是()。

5

根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指（）。

6

根据《反洗钱法》,下列关于应履行反洗钱义务的机构说法正确的是( )。

7

《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于()。

8

下面关于自然人基本信息登记内容表述错误的是()。

9

反洗钱是金融机构的()义务,金融机构要明细各条线(部门)和各类人员的反洗钱职责,特别是要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用,避免反洗钱工作职责的空洞化。

10

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行大额交易和可疑交易报告义务且情节严重的,对金融机构处()罚款。

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