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反洗钱是金融机构的()义务,金融机构要明细各条线(部门)和各类人员的反洗钱职责,特别是要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用,避免反洗钱工作职责的空洞化。

发布于 2021-02-16 14:02:43
【单选题】
A 反洗钱部门
B 反洗钱部门和特定业务部门
C 反洗钱人员
D 全员性

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24k
24k 2023-02-16
这家伙很懒，什么也没写！
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1
根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指（ ）。
2
金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录,情节严重的,对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。
3
根据《反洗钱法》,下列关于应履行反洗钱义务的机构说法正确的是( )。
4
《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于()。
5
下面关于自然人基本信息登记内容表述错误的是()。
6
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行大额交易和可疑交易报告义务且情节严重的,对金融机构处()罚款。
7
金融机构应当按照规定向()报告人民币.外币大额交易和可疑交易。
8
国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
9
金融机构在履行客户身份识别义务时,对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向()和中国人民银行当地分支机构报告。
10
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处()罚款。

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