合同_210611_备份

市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。

发布于 2021-02-16 06:05:56

【单选题】
A 行政手段
B 合同
C 诚信
D 道德

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lanhaitg 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级,但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。()

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动态管理原则指的是金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗钱风险较高的领域釆取强化的反洗钱措施,在洗钱风险较低的领域釆取简化的反洗钱措施。()

3

由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。()

4

义务机构怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,应采取( )

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客户开通网上交易时,金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。()

6

涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易;第四,采取适当的后续处理措施。()

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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。()

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金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的,人民银行将在对金融机构反洗钱风险评估中进行相应的扣分。()

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对超过保管期限的反洗钱档案,可不再定期进行鉴定。()

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反洗钱工作责任制的涵盖范围应上至单位领导.部门负责人,下至每项具体工作的直接责任人。()

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