语文测试

反洗钱工作责任制的涵盖范围应上至单位领导.部门负责人,下至每项具体工作的直接责任人。()

发布于 2021-02-16 14:06:01

【单选题】
A 正确
B 错误

关注者

0

被浏览

44

huzi0086 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

153****1698

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

855

被采纳

855

关注TA

发私信

相关问题

1

市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。

2

涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易;第四,采取适当的后续处理措施。()

3

将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。()

4

金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的,人民银行将在对金融机构反洗钱风险评估中进行相应的扣分。()

5

对超过保管期限的反洗钱档案,可不再定期进行鉴定。()

6

客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。()

7

反洗钱调查人员,对封存的文件.资料不能进行拍照或扫描。()

8

金融机构内部的各个业务条线应当分割开来,独立地开展反洗钱工作。()

9

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。()

10

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受()保护。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服