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以下哪些犯罪类型属于洗钱活动的上游犯罪类型?1.隐瞒毒品犯罪;2.黑社会性质的组织犯罪;3.恐怖活动犯罪;4.贪污贿赂犯罪。()

发布于 2021-02-16 14:03:38

【单选题】
A 123
B 134
C 234
D 以上皆是

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Ie1314 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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fengshan

这家伙很懒，什么也没写！

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1

金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别.客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,()负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计业务流程和操作规范,并定期进行内部审计,评估内部操作规程是否健全.有效,及时修改和完善相关制度。

2

法人.其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称.住所.经营范围.组织机构代码.税务登记证号码;可证明该客户依法设立或者可依法开展经营.社会活动的执照.证件或者文件的名称.号码和有效期限;( )或者实际控制人.法定代表人.负责人和授权办理业务人员的姓名.身份证件或者身份证明文件的种类.号码.有效期限。()

3

建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。

4

金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别.客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计业务流程和操作规范,并定期进行内部审计,评估内部操作规程是否健全.(),及时修改和完善相关制度。

5

金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求,驻在国家(地区)有更严格要求的,遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家(地区)的相关规定更为严格,但驻在国家(地区)法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应向()报告。

6

金融机构利用电话.网络.自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份()措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。

7

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域.业务.行业.客户是否为政治公众人士等因素,划分客户()等级。

8

国务院反洗钱行政主管部门为(),依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

9

下列对金融机构反洗钱规定适用对象表述不正确的是()。

10

出现以下情况时,不属于金融机构应当重新识别客户的条件()。

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