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下列对金融机构反洗钱规定适用对象表述不正确的是()。

发布于 2021-02-16 14:03:42

【单选题】
A 商业银行.城市信用合作社.邮政储汇机构
B 保险公司
C 证券公司.期货经纪公司
D 企事业单位

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yingang3344 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求,驻在国家(地区)有更严格要求的,遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家(地区)的相关规定更为严格,但驻在国家(地区)法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应向()报告。

2

以下哪些犯罪类型属于洗钱活动的上游犯罪类型?1.隐瞒毒品犯罪;2.黑社会性质的组织犯罪;3.恐怖活动犯罪;4.贪污贿赂犯罪。()

3

金融机构利用电话.网络.自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份()措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。

4

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域.业务.行业.客户是否为政治公众人士等因素,划分客户()等级。

5

国务院反洗钱行政主管部门为(),依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

6

出现以下情况时,不属于金融机构应当重新识别客户的条件()。

7

下列哪个监管机构,不属于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由中国人民银行会同()解释的监管机构。

8

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在()内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。

9

以下哪些机构,不属于《金融机构反洗钱规定》所规定的金融机构()。

10

根据《标准设计施工总承包合同》，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时（）。

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