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金融机构应当履行的反洗钱义务不包括以下哪条()。

发布于 2021-02-16 14:03:26

【单选题】
A 建立反洗钱内部控制制度
B 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C 建立客户身份识别制度.客户身份资料和交易记录保存制度.大额交易和可疑交易报告制度
D 对代销理财产品进行登记

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86578981 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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fp2090

这家伙很懒，什么也没写！

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1

现场检查时,人民银行检查人员不得少于()人。

2

金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

3

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。

4

金融机构应逐步建立以()为监测单位的可疑交易报告工作流程。

5

金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为不包括以下哪种()。

6

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。以下哪份名单不包含在上述要求之内()。

7

金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户.业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其(),了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

8

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责不包括()。

9

《金融机构反洗钱规定》的施行时间是()。

10

根据()等法律规定,中国人民银行.中国银行业监督管理委员会.中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

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