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金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为不包括以下哪种()。

发布于 2021-02-16 14:03:25

【单选题】
A 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B 客户认购其他公司的私募基金产品
C 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D 采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性的

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89887603 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。

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现场检查时,人民银行检查人员不得少于()人。

3

金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

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依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。

5

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金融机构应当履行的反洗钱义务不包括以下哪条()。

7

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8

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9

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10

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