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金融机构应逐步建立以()为监测单位的可疑交易报告工作流程。

发布于 2021-02-16 14:03:24

【单选题】
A 单位
B 个人
C 客户
D 账户

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kid 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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宇轩

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公司受制裁主体名单包含().中国公安部公布的三批“东突”恐怖组织及恐怖分子名单.美国.欧盟(及其成员国)及英国等主权国家公布的制裁名单。()

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建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。

3

现场检查时,人民银行检查人员不得少于()人。

4

金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

5

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。

6

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7

金融机构应当履行的反洗钱义务不包括以下哪条()。

8

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10

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