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金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易.配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供()。

发布于 2021-02-16 14:04:33

【单选题】
A 是
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915158822 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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lijiachu

这家伙很懒，什么也没写！

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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源.资金用途.经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为政治公众人士的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途()。

2

金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告()。

3

根据《标准设计施工总承包合同》，“变更管理”正确程序是（）。

4

原则上公司不与以下五个受全面制裁的国家开展任何业务:().古巴.苏丹.叙利亚.伊朗。

5

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告()。

6

被列入国务院有关部门.机构发布的恐怖组织.恐怖分子名单;联合国安理会决议中所列的恐怖组织.恐怖分子名单;被列入国家有关部门发布的通缉罪犯名单及其他禁止性名单均属于公司规定的禁止类客户范围()。

7

《证券公司反洗钱工作指引》属于反洗钱一法四规范畴内的法规()。

8

直接或者间接拥有超过()%公司股权或者表决权的自然人可以认定为受益所有人。

9

分支机构反洗钱工作小组每年至少召开()次反洗钱工作会议,对本单位反洗钱工作进行及时总结与规划。

10

各分支机构层面设立可疑交易初审岗,由()担任,负责可疑交易监测,对反洗钱岗提交的尽职调查报告进行进一步分析.调查及复核,并对可疑交易进行研判及内部报告。

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