语文测试

各分支机构层面设立可疑交易初审岗,由()担任,负责可疑交易监测,对反洗钱岗提交的尽职调查报告进行进一步分析.调查及复核,并对可疑交易进行研判及内部报告。

发布于 2021-02-16 14:04:39

【单选题】
A 反洗钱岗
B 运营总监
C 合规专员
D 业务运营

关注者

0

被浏览

47

dodomickey07 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

153****1698

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

855

被采纳

855

关注TA

发私信

相关问题

1

金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易.配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供()。

2

被列入国务院有关部门.机构发布的恐怖组织.恐怖分子名单;联合国安理会决议中所列的恐怖组织.恐怖分子名单;被列入国家有关部门发布的通缉罪犯名单及其他禁止性名单均属于公司规定的禁止类客户范围()。

3

《证券公司反洗钱工作指引》属于反洗钱一法四规范畴内的法规()。

4

直接或者间接拥有超过()%公司股权或者表决权的自然人可以认定为受益所有人。

5

分支机构反洗钱工作小组每年至少召开()次反洗钱工作会议,对本单位反洗钱工作进行及时总结与规划。

6

我公司的员工应当履行的反洗钱义务有哪些?1.客户身份识别;2.客户身份资料及交易记录保存;3.大额及可疑交易报告; 4.反洗钱有关信息保密。()

7

根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。

8

“受益所有人”指对非自然人客户最终掌握控制权或者()的一个或多个自然人。

9

信托的控制人是指信托的委托人.().受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。

10

以下哪种身份的非自然人客户的受益所有人无须识别。()

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服