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可疑交易报告;2.大额交易报告;3.年度工作报告;4.内部审计报告。

发布于 2021-02-16 14:05:37

【单选题】
A 证监会;
B 银监会;
C 国家发改委;
D 人民银行;

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主编 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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huzi0086

这家伙很懒，什么也没写！

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《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中强调要加强对特定自然人客户的身份识别。其中对于政治公众人士,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下哪些强化的身份识别措施?1.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为政治公众人士;2.建立(或者维持现有)业务关系前,获得中国反洗钱监测分析中心的批准或者授权;3.进一步深入了解客户财产和资金来源;4.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。()

2

金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构洗钱预防措施有: 1.客户身份识别;2.报告大额交易和可疑交易;3.保存客户身份资料和交易信息;4.客户身份登记。()

3

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构.特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即将资产数额.权属.位置.交易信息等情况以书面形式报告资产所在地的:1.县级公安机关;2.市.县国家安全机关;3.中国人民银行分支机构;4.司法机关。()

4

根据 FIDIC《施工合同条件》，保留金在工程师颁发（）后分两次返还。

5

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。

6

金融机构应当按照反洗钱预防.监控制度的要求,开展()工作。

7

反洗钱培训;2.反洗钱宣传;3.反洗钱保密;4.反洗钱学习。

8

调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示()的,金融机构有权拒绝调查。

9

调查通知书;2.合法证件;3.工作证件;4.身份证。

10

金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括:()。

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