语文测试

调查通知书;2.合法证件;3.工作证件;4.身份证。

发布于 2021-02-16 14:05:41

【单选题】
A 证监会;
B 银监会;
C 国家发改委;
D 人民银行;

关注者

0

被浏览

26

京东小含 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

青云

生命之长短殊不重要，只要你活得快乐，在有生之年做些有意义的事，便已足够。

提问

回答

1254

被采纳

1193

关注TA

发私信

相关问题

1

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。

2

可疑交易报告;2.大额交易报告;3.年度工作报告;4.内部审计报告。

3

金融机构应当按照反洗钱预防.监控制度的要求,开展()工作。

4

反洗钱培训;2.反洗钱宣传;3.反洗钱保密;4.反洗钱学习。

5

调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示()的,金融机构有权拒绝调查。

6

金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括:()。

7

致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款;2.致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;3.致使洗钱后果发生的,情节特别严重的,中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证;4.致使洗钱后果发生的,中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令金融机构对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

8

根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:()。

9

违反规定进行检查.调查或者采取临时冻结措施的;2.泄露因反洗钱知悉的国家秘密.商业秘密或者个人隐私的;3.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;4.违反规定接受被查单位高档礼品的。

10

风险型CM的合同计价方式是（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服