《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中强调要加强对特定自然人客户的身份识别。其中对于政治公众人士,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下哪些强化的身份识别措施?1.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为政治公众人士;2.建立(或者维持现有)业务关系前,获得中国反洗钱监测分析中心的批准或者授权;3.进一步深入了解客户财产和资金来源;4.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。()
发布于 2021-02-16 14:05:33
【单选题】
A 1,2,3
B 2,3,4
C 1,2,4
D 1,3,4
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