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《反洗钱法》中列举的洗钱上游犯罪包括毒品犯罪.黑社会性质的组织犯罪.恐怖活动犯罪.走私犯罪及1.贪污贿赂犯罪;2.金融诈骗犯罪;3.破坏金融管理秩序犯罪;4.破坏国家安全犯罪。()

发布于 2021-02-16 14:05:30

【单选题】
A 1,2,3
B 2,3
C 1,4
D 2,4

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蓝色多瑙河 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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至尊黄铜

这家伙很懒，什么也没写！

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根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估价工程量相比，实际计量的工程量变化超过（）。

2

按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,以下哪项不属于金融机构应当立即解除冻结措施的情形?()

3

金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下除()以外的可疑行为。

4

符合下列任一条件的个人客户,可评定为低风险。()

5

下列交易特征不属于可疑交易特征的是()。

6

金融机构划分客户风险等级的依据包括:1.客户的特点;2.账户的属性;3.地域.业务.行业.客户是否为政治公众人士;4.客户是否来自于反洗钱.反恐怖融资监管薄弱国家(地区)。()

7

可疑交易符合下列哪些情形的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查:1.明显涉嫌洗钱.恐怖融资等犯罪活动的;2.金融机构同业拆借.在银行间债券市场进行的债券交易;3.严重危害国家安全或者影响社会稳定的;4.其他情节严重或者情况紧急的情形。()

8

《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中强调要加强对特定自然人客户的身份识别。其中对于政治公众人士,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下哪些强化的身份识别措施?1.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为政治公众人士;2.建立(或者维持现有)业务关系前,获得中国反洗钱监测分析中心的批准或者授权;3.进一步深入了解客户财产和资金来源;4.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。()

9

金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构洗钱预防措施有: 1.客户身份识别;2.报告大额交易和可疑交易;3.保存客户身份资料和交易信息;4.客户身份登记。()

10

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构.特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即将资产数额.权属.位置.交易信息等情况以书面形式报告资产所在地的:1.县级公安机关;2.市.县国家安全机关;3.中国人民银行分支机构;4.司法机关。()

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