语文测试

金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下除()以外的可疑行为。

发布于 2021-02-16 14:05:27

【单选题】
A 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称.汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C 客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的
D 采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性的

关注者

0

被浏览

22

MY2021 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

蓝色多瑙河

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1144

被采纳

1144

关注TA

发私信

相关问题

1

目前中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是()。

2

金融机构负责反洗钱工作的应当是()。

3

下列()不属于金融机构如未发现该项交易可疑的,可以不报告大额交易的情形。

4

根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估价工程量相比，实际计量的工程量变化超过（）。

5

按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,以下哪项不属于金融机构应当立即解除冻结措施的情形?()

6

符合下列任一条件的个人客户,可评定为低风险。()

7

下列交易特征不属于可疑交易特征的是()。

8

《反洗钱法》中列举的洗钱上游犯罪包括毒品犯罪.黑社会性质的组织犯罪.恐怖活动犯罪.走私犯罪及1.贪污贿赂犯罪;2.金融诈骗犯罪;3.破坏金融管理秩序犯罪;4.破坏国家安全犯罪。()

9

金融机构划分客户风险等级的依据包括:1.客户的特点;2.账户的属性;3.地域.业务.行业.客户是否为政治公众人士;4.客户是否来自于反洗钱.反恐怖融资监管薄弱国家(地区)。()

10

可疑交易符合下列哪些情形的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查:1.明显涉嫌洗钱.恐怖融资等犯罪活动的;2.金融机构同业拆借.在银行间债券市场进行的债券交易;3.严重危害国家安全或者影响社会稳定的;4.其他情节严重或者情况紧急的情形。()

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服