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金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:()

发布于 2021-02-16 14:05:04

【单选题】
A 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B 未按照规定设立反洗钱专门宣传机构或者指定内设机构负责反洗钱宣传工作的
C 未按照规定对职工进行反洗钱定期培训的
D 未按照规定建立客户身份识别制度的

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苏苏 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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77650023

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1

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查:()

2

《中华人民共和国反洗钱法》明确的反洗钱监督管理体制和原则是()。

3

金融机构有拒绝.阻碍反洗钱检查.调查行为,致使洗钱后果发生的,处()以下罚款,并对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上50万元以下罚款。

4

材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（）。

5

金融机构有拒绝.阻碍反洗钱检查.调查行为,致使洗钱后果发生,情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构()。

6

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门.机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:()

7

违反规定进行检查.调查或者采取临时冻结措施的;

8

泄露因反洗钱知悉的国家秘密.商业秘密或者个人隐私的;

9

违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;

10

其他依法履行职责的行为;

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