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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查:()

发布于 2021-02-16 14:04:59

【单选题】
A 中国人民银行或者其省一级分支机构
B 银监会.证监会.保监会及其省一级派出机构
C 公安机关
D 人民检察院和人民法院

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hyz860210 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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zwk906156808

这家伙很懒，什么也没写！

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1

司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )。

2

违反《中华人民共和国反洗钱法》规定,构成犯罪的,依法追究()。

3

《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事()的政策性银行.商业银行.信用合作社.邮政储汇机构.信托投资公司.证券公司.期货经纪公司.保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

4

根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定,由()负责涉及追究洗钱罪的司法协助?

5

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。

6

《中华人民共和国反洗钱法》明确的反洗钱监督管理体制和原则是()。

7

金融机构有拒绝.阻碍反洗钱检查.调查行为,致使洗钱后果发生的,处()以下罚款,并对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上50万元以下罚款。

8

材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（）。

9

金融机构有拒绝.阻碍反洗钱检查.调查行为,致使洗钱后果发生,情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构()。

10

金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:()

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