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其他依法履行职责的行为;

发布于 2021-02-16 14:05:09

【单选题】
A 客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易监测。
B 没有交易或者交易量较小的客户,要求将大量资金划转到他人账户,且没有明显的交易目的或者用途。
C 客户频繁变更三方存管银行。
D 金融机构同业拆借,在银行间债券市场进行债券交易。

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91510681214285398E 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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一只蝲蝲蛄

这家伙很懒，什么也没写！

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1

金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:()

2

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门.机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:()

3

违反规定进行检查.调查或者采取临时冻结措施的;

4

泄露因反洗钱知悉的国家秘密.商业秘密或者个人隐私的;

5

违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;

6

材料采购合同履行中，支付货款的条件是（）。

7

金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处20万元以上50万元以下罚款,并对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款:()

8

对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构,中国人民银行可以:()

9

对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:()

10

对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:()

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