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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定,由()负责涉及追究洗钱罪的司法协助?

发布于 2021-02-16 14:04:57

【单选题】
A 中国人民银行
B 公安机关
C 司法机关
D 检察机关

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十有八.九? 2023-02-16

积极乐观才是生活最高级的乐感?

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宇轩

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1

材料采购合同履行中，若当事人没有约定材料交付地点或者约定不明确，则首先应考虑的处理方式是（）。

2

国务院反洗钱行政主管部门的()在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督.检查。

3

司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )。

4

违反《中华人民共和国反洗钱法》规定,构成犯罪的,依法追究()。

5

《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事()的政策性银行.商业银行.信用合作社.邮政储汇机构.信托投资公司.证券公司.期货经纪公司.保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

6

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。

7

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查:()

8

《中华人民共和国反洗钱法》明确的反洗钱监督管理体制和原则是()。

9

金融机构有拒绝.阻碍反洗钱检查.调查行为,致使洗钱后果发生的,处()以下罚款,并对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上50万元以下罚款。

10

材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（）。

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