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司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )。

发布于 2021-02-16 14:04:54
【单选题】
A 刑事侦查
B 刑事诉讼
C 司法调查
D 案件审判

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阿晴
阿晴 2023-02-16
这家伙很懒，什么也没写！
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1
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒毒品犯罪.黑社会性质的组织犯罪.().走私犯罪.贪污贿赂犯罪.破坏金融管理秩序犯罪.金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
2
《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的( )给予纪律处分。
3
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指()。
4
材料采购合同履行中，若当事人没有约定材料交付地点或者约定不明确，则首先应考虑的处理方式是（ ）。
5
国务院反洗钱行政主管部门的()在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督.检查。
6
违反《中华人民共和国反洗钱法》规定,构成犯罪的,依法追究()。
7
《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事()的政策性银行.商业银行.信用合作社.邮政储汇机构.信托投资公司.证券公司.期货经纪公司.保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
8
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定,由()负责涉及追究洗钱罪的司法协助?
9
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。
10
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查:()

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