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十六周岁至二十五周岁的,发给有效期()的居民身份证。

发布于 2021-02-16 14:04:46

【单选题】
A 十年
B 十五年
C 二十年
D 长期

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RENO 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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1

“受益所有人”指对非自然人客户最终掌握控制权或者()的一个或多个自然人。

2

信托的控制人是指信托的委托人.().受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。

3

以下哪种身份的非自然人客户的受益所有人无须识别。()

4

分支机构应在( )个工作日内完成对本机构中.高风险等级客户的定期审核工作。

5

分支机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户.账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱.恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。

6

四十六周岁以上的,发给()有效的居民身份证。

7

中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6月,中国正式加入(),成为该组织正式成员。

8

为了预防()活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定《中华人民共和国反洗钱法》。

9

《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒毒品犯罪.黑社会性质的组织犯罪.().走私犯罪.贪污贿赂犯罪.破坏金融管理秩序犯罪.金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

10

《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的( )给予纪律处分。

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