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分支机构应在( )个工作日内完成对本机构中.高风险等级客户的定期审核工作。
发布于 2021-02-16 14:04:44
【单选题】
A 5
B 10
C 15
D 20
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2023-02-16
这家伙很懒,什么也没写!
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tzy789
这家伙很懒,什么也没写!
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1
我公司的员工应当履行的反洗钱义务有哪些?1.客户身份识别;2.客户身份资料及交易记录保存;3.大额及可疑交易报告; 4.反洗钱有关信息保密。()
2
根据《标准设计施工总承包合同》,工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是( )。
3
“受益所有人”指对非自然人客户最终掌握控制权或者()的一个或多个自然人。
4
信托的控制人是指信托的委托人.().受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。
5
以下哪种身份的非自然人客户的受益所有人无须识别。()
6
分支机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户.账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱.恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。
7
十六周岁至二十五周岁的,发给有效期()的居民身份证。
8
四十六周岁以上的,发给()有效的居民身份证。
9
中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6月,中国正式加入(),成为该组织正式成员。
10
为了预防()活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定《中华人民共和国反洗钱法》。
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