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以下哪种身份的非自然人客户的受益所有人无须识别。()

发布于 2021-02-16 14:04:43

【单选题】
A 大使馆
B 合伙企业
C 个体工商户
D 国有企业

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达达 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

各分支机构层面设立可疑交易初审岗,由()担任,负责可疑交易监测,对反洗钱岗提交的尽职调查报告进行进一步分析.调查及复核,并对可疑交易进行研判及内部报告。

2

我公司的员工应当履行的反洗钱义务有哪些?1.客户身份识别;2.客户身份资料及交易记录保存;3.大额及可疑交易报告; 4.反洗钱有关信息保密。()

3

根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。

4

“受益所有人”指对非自然人客户最终掌握控制权或者()的一个或多个自然人。

5

信托的控制人是指信托的委托人.().受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。

6

分支机构应在( )个工作日内完成对本机构中.高风险等级客户的定期审核工作。

7

分支机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户.账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱.恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。

8

十六周岁至二十五周岁的,发给有效期()的居民身份证。

9

四十六周岁以上的,发给()有效的居民身份证。

10

中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6月,中国正式加入(),成为该组织正式成员。

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