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以下哪些机构,不属于《金融机构反洗钱规定》所规定的金融机构()。

发布于 2021-02-16 14:03:46

【单选题】
A 政策性银行.商业银行.农村合作银行.农村信用社.村镇银行;
B 证券公司.期货公司.基金管理公司;
C 保险公司.保险资产管理公司;
D 信息技术研发机构

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马小宇 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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阿银。

这家伙很懒，什么也没写！

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1

国务院反洗钱行政主管部门为(),依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

2

下列对金融机构反洗钱规定适用对象表述不正确的是()。

3

出现以下情况时,不属于金融机构应当重新识别客户的条件()。

4

下列哪个监管机构,不属于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由中国人民银行会同()解释的监管机构。

5

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在()内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。

6

根据《标准设计施工总承包合同》，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时（）。

7

金融机构利用电话.网络.自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别()。

8

董事会是公司合规管理领导机构,对公司反洗钱内部控制制度的有效实施负责,并授权反洗钱工作领导小组履行公司的反洗钱职责。

9

公司从事经纪业务的分支机构须设立反洗钱工作小组,负责本机构的反洗钱工作。该组织由分支机构负责人为第一责任人,成员至少应由前台工作人员.财务人员.技术人员.后台运营管理人员等组成,每年至少召开1次工作会议,对本单位反洗钱工作进行及时总结与规划。

10

公司各部门.业务线和分支机构在履行客户身份识别义务时,发现客户拒绝提供有效身份证明等异常行为且没有合理理由排除疑点的,或者有合理理由怀疑该客户或交易涉及违法犯罪活动的,可以忽略客户可疑异常行为特征,照常为客户开户。

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