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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在()内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。
发布于 2021-02-16 14:03:45
【单选题】
A 一个月
B 半年内
C 一年内
D 合理期限
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zwk906156808
2023-02-16
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域.业务.行业.客户是否为政治公众人士等因素,划分客户()等级。
2
国务院反洗钱行政主管部门为(),依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
3
下列对金融机构反洗钱规定适用对象表述不正确的是()。
4
出现以下情况时,不属于金融机构应当重新识别客户的条件()。
5
下列哪个监管机构,不属于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由中国人民银行会同()解释的监管机构。
6
以下哪些机构,不属于《金融机构反洗钱规定》所规定的金融机构()。
7
根据《标准设计施工总承包合同》,对于发包人要求中的错误,正确的处理方式是在订立合同时( )。
8
金融机构利用电话.网络.自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别()。
9
董事会是公司合规管理领导机构,对公司反洗钱内部控制制度的有效实施负责,并授权反洗钱工作领导小组履行公司的反洗钱职责。
10
公司从事经纪业务的分支机构须设立反洗钱工作小组,负责本机构的反洗钱工作。该组织由分支机构负责人为第一责任人,成员至少应由前台工作人员.财务人员.技术人员.后台运营管理人员等组成,每年至少召开1次工作会议,对本单位反洗钱工作进行及时总结与规划。
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