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2022技能大赛单选
外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人既包括外国政要、国际组织高级管理人员,也包括其父母、配偶、子女等近亲属,以及()的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人。
发布于 2021-02-17 05:35:54
【单选题】
A 了解
B 知道
C 知道及应当知道
D 知道或者应当知道
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至尊黄铜
2023-02-17
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
受益所有人涉及()的,与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经高级管理层批准或者授权,进一步深入了解客户财产和资金来源,并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度。
2
开立账户的可以采信发行机构提供的受益所有人信息、发现或者有合理理由怀疑受益所有人信息有误的,开立账户的应当()开展受益所有人身份识别工作。
3
以下不属于行政强制措施的有( )。<br class="markdown_return">
4
可以委托符合规定的第三方机构开展受益所有人身份识别工作,但应当通过()确定双方的反洗钱职责。
5
高速有砟线路超高最大值在困难条件下仅运行客车的线路不得超过(? )。
6
A公司将承建的道路建设工程承包给无资格证书的李某,李某建设队在作业时引发事故。某省交通厅作出暂扣A公司许可证三个月的决定,市交通局对A公司罚款三万元。A公司对市交通局罚款不服,向法院起诉。下列哪些选项是正确的()。<br class="markdown_return">
7
开展受益所有人身份识别工作时发现股权或者控制权复杂等高风险情形的,应当及时()客户洗钱风险等级,提高交易监测分析的频率和强度
8
高速铁路道岔检查内容和周期规定:尖轨与基本轨、心轨与翼轨、短心轨和叉跟尖轨间隙、尖轨与滑床台、心轨与滑床台间隙全面查看,重点检测,(? )检查1遍。
9
合伙企业不存在拥有超过25%合伙权益的自然人的,可以参照公司受益所有人标准判定合伙企业的受益所有人。采取上述措施仍无法判定合伙企业受益所有人的,至少应当将合伙企业的()判定为受益所有人。
10
在自由资本主义向垄断资本主义转变的历史背景下,明确提出社会主义不是在所有发达资本主义国家同时取得胜利,相反,而是有可能在某一个或者少数几个落后国家首先取得胜利的理论,提出这一理论的是()。
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