受益所有人涉及()的,与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经高级管理层批准或者授权,进一步深入了解客户财产和资金来源,并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度。

发布于 2021-02-17 05:35:53
【单选题】
A 国际组织高级管理人员
B 外国政要
C 中国政府官员
D 在中国从事经商外籍人员

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