2022技能大赛单选

开立账户的可以采信发行机构提供的受益所有人信息、发现或者有合理理由怀疑受益所有人信息有误的，开立账户的应当（）开展受益所有人身份识别工作。

发布于 2021-02-17 05:35:53

【单选题】
A 自行
B 立即上报上级，获得许可后
C 立即上报上级，并自行
D 自行独立

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知与谁同 2023-02-17

记住：你是你生命的船长；走自己的路，何必在乎其它。

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Mr.李

这家伙很懒，什么也没写！

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1

（）负责在出现流动性缺口时及时与各营销部门联络，组织资金补充备付金。

2

下列不适用《行政许可法》的是？()<br class="markdown_return">

3

在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，各机构应按照规定开展（），同时开展受益所有人身份识别工作。

4

高速铁路联合接头位置不得设置在桥墩上和钢桁梁伸缩纵梁上,并要求距桥台边墙或桥墩至少(? )。

5

受益所有人涉及（）的，与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经高级管理层批准或者授权，进一步深入了解客户财产和资金来源，并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度。

6

以下不属于行政强制措施的有（）。<br class="markdown_return">

7

可以委托符合规定的第三方机构开展受益所有人身份识别工作，但应当通过（）确定双方的反洗钱职责。

8

高速有砟线路超高最大值在困难条件下仅运行客车的线路不得超过(? )。

9

外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人既包括外国政要、国际组织高级管理人员，也包括其父母、配偶、子女等近亲属，以及（）的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人。

10

A公司将承建的道路建设工程承包给无资格证书的李某，李某建设队在作业时引发事故。某省交通厅作出暂扣A公司许可证三个月的决定，市交通局对A公司罚款三万元。A公司对市交通局罚款不服，向法院起诉。下列哪些选项是正确的()。<br class="markdown_return">

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