2022技能大赛单选

在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，各机构应按照规定开展（），同时开展受益所有人身份识别工作。

发布于 2021-02-17 05:35:52

【单选题】
A 客户身份识别
B 客户资料收集
C 客户人脸识别
D 客户反洗钱排查

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白衣素袖 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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186****0683

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受益所有人涉及（）的，与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经高级管理层批准或者授权，进一步深入了解客户财产和资金来源，并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度。

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开立账户的可以采信发行机构提供的受益所有人信息、发现或者有合理理由怀疑受益所有人信息有误的，开立账户的应当（）开展受益所有人身份识别工作。

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以下不属于行政强制措施的有（）。<br class="markdown_return">

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可以委托符合规定的第三方机构开展受益所有人身份识别工作，但应当通过（）确定双方的反洗钱职责。

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