会计管理

客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户起至少保存（）年

发布于 2022-03-21 04:04:34

【单选题】
A 1年
B 3年
C 5年
D 15年

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奈尔伽姆 2022-03-21

Stellar小行星矿业合作社

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毒。

这家伙很懒，什么也没写！

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1

银行应按有关规定将境外机构银行结算账户的开立、变更、撤销以及资金结算收付信息报送（）。

2

（）不属于金融机构应当保存的交易记录。

3

客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。

4

根据外汇账户管理要求，；一笔外债最多可开立（）个外债专用账户。

5

不同外债应分别开立（）专用账户。

6

洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理，是指根据客户（）等基本风险因素，建立洗钱风险评估指标体系，以定性分析和定量分析相结合的方式，持续关注，动态评估和计量客户的洗钱风险，以此评定客户洗钱风险等级，并制定和采取相应控制措施的反洗钱风险管理活动。

7

对于高风险客户，各分支行至少在客户洗钱风险等级评定之日起（）内对上述客户开展一次强化尽职调查，及时更新客户资料。

8

对于外国的政治公众人物（作为客户或受益所有人），除采取正常的客户尽职调查措施外，金融机构获得（）的批准方可建立（或维持现有）业务关系。

9

变更后的预留签章启用日期为申请次日或（）指定的日期。

10

本行空白预留签章卡、空白预留组合签章卡由（）统一设计，印制。

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